独立非执行董事

侯思明,独立非执行董事

侯思明先生,于二零一六年一月一日首次获委任为独立非执行董事。


侯先生于投资银行及业务鉴证行业拥有多年经验。彼于一九九九年九月至二零零二年七月期间,任职于罗兵咸永道会计师事务所之鉴证及业务咨询部门,担任高级助理一职,主要负责执行鉴证及业务咨询工作。于二零零二年七月至二零零三年六月,彼担任大福证券有限公司(现称海通国际证券有限公司)的企业财务主任,该公司主要从事证券经纪、证券买卖及杠杆外汇贸易业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零零三年七月至二零零四年十二月,侯先生加入大福融资有限公司(现称海通国际资本有限公司),出任助理经理,该公司主要从事企业融资咨询业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零零四年十二月至二零零六年五月,彼担任建银国际金融有限公司的助理副总裁,该公司主要从事证券咨询、证券买卖及企业融资咨询业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零零六年六月至二零零九年三月,侯先生为工商东亚融资有限公司投资银行部的助理副总裁,该公司主要从事证券买卖及企业融资咨询业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零零九年四月至二零一零年二月,彼出任工银国际控股有限公司投资银行部的助理副总裁,该公司主要从事投资银行业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零一零年二月至二零一五年六月,侯先生为招银国际金融有限公司投资银行部的董事总经理,该公司主要从事投资银行、证券经纪及资产管理业务,而彼负责企业融资咨询工作。于二零一五年七月至二零一六年一月,侯先生担任主要从事投资银行及咨询服务的兆邦基国际融资有限公司的董事总经理,负责企业融资咨询工作。


侯先生于二零一六年二月加入企业融资及顾问公司西证(香港)融资有限公司,现任董事总经理及企业融资联合主管,负责企业融资咨询工作。西证是联交所主板上市公司西证国际证券股份有限公司(股份代号:00812)的间接全资附属公司。侯先生(i)于二零一三年九月至二零一六年九月曾为股份于主板上市之公司QPL International Holdings Limited(股份代号:00243)的独立非执行董事及(ii)自二零一五年一月至二零一七年三月曾担任股份于联交所创业板上市之公司爱特丽皮革控股有限公司(股份代号:08093)的独立非执行董事。候先生(i)自二零一五年十二月起一直担任股份于创业板上市之公司环宇物流(亚洲)控股有限公司(股份代号:08012)的独立非执行董事及(ii)自二零一七年五月起一直担任股份于主板上市之公司上海证大房地产有限公司(股份代号:00755)的独立非执行董事。


侯先生于一九九九年十二月毕业于香港中文大学,取得工商管理学士学位(一级荣誉,主修专业会计)。凭借专业资格,彼为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。


侯先生为审核及合规委员会主席以及薪酬委员会成员。


潘慧妍,独立非执行董事

潘慧妍女士,于二零一三年九月一日首次获委任为独立非执行董事。


潘女士现为香港赛马会执行董事,整体职责为法律及合规职务。于一九九八年至二零一五年,潘女士在电讯盈科╱香港电讯集团担任多个高层职位,而电讯盈科╱香港电讯集团为联交所上市组织,在香港及海外从事电讯、媒体及信息科技解决方案业务。于二零一一年十一月至二零一五年四月期间,彼为香港电讯有限公司和香港电讯信托(统称「香港电讯」)(一间股份于联交所主板上市之公司(股份代号:06823))的集团首席法律顾问兼公司秘书,及于二零一二年八月至二零一五年四月期间为电讯盈科有限公司(「电讯盈科」)(一间股份于联交所主板上市之公司(股份代号:00008))的集团公司秘书。彼亦于二零零七年二月至二零一一年十一月期间担任电讯盈科的集团首席法律顾问兼公司秘书,及于二零零四年二月至二零零七年二月期间为电讯盈科集团的首席法律顾问。潘女士于这十七年期间在多间电讯盈科╱香港电讯集团公司担任董事职位,主要负责电讯盈科及香港电讯集团的法律及公司秘书事务。彼于私人执业及私营机构方面有逾20 年工作经验。在加入电讯盈科╱香港电讯之前,潘女士于一九九二年至一九九八年期间于律师行执业。


于一九八九年十一月,潘女士毕业于加拿大多伦多大学,取得商学士学位,并于一九九二年五月获康奈尔大学颁授之法学博士学位。潘女士于二零一二年六月至二零一四年五月担任AZ Electronic Materials S.A.(一间曾于伦敦证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。


潘女士为审核及合规委员会以及提名委员会成员。


赵聪,独立非执行董事

赵聪先生,于二零一三年九月一日首次获委任为独立非执行董事。


赵先生自二零一六年一月起为新盟通信传媒集团股份有限公司董事长。赵先生于管理及投资以香港及中国为基地的业务拥有逾30 年经验。赵先生自二零零二年三月起至二零一五年十二月担任长江流域创业管理有限公司的董事总经理。自二零零零年三月至二零零一年二月,赵先生为电讯盈科有限公司(一间股份于联交所主板上市之公司(股份代号:00008))的风险投资部门驻于中国北京的副主席,协助该公司完成多项主要投资。自一九九五年十月至二零零零年三月,赵先生担任中国投资集团有限公司的主席及首席执行官的首席顾问,负责提供政治及经济问题及于中国的投资机遇分析。自一九九二年四月至一九九五年一月,赵先生担任中策集团有限公司(一间股份于联交所主板上市之公司(股份代号:00235))的中国区域的总经理,协助该公司于中国完成多项合资。于此之前,赵先生于一九八八年至一九九一年亦担任权景发展有限公司的副总经理及董事;于一九八六年至一九八八年担任信谊代理有限公司的贸易经理及董事;及于一九八三年七月至一九八六年七月担任高豪企业有限公司的贸易经理及董事。


赵先生分别自一九九四年七月、二零零二年三月及二零零七年六月起担任三间管理服务公司(即分别为Viscon Limited、长江流域创业管理有限公司及Yangtze Capital Advisory Limited)及自二零零九年十一月起担任一间投资控股公司(即Ecoplast Technologies Inc)的董事。赵先生自二零零三年十一月至二零零七年一月亦担任中国基建港口有限公司(一间股份于联交所创业板上市之公司(股份代号:08233))的非执行董事。此外,赵先生于二零零六年七月成为香港董事学会的会员。


赵先生为薪酬委员会主席及提名委员会成员。